Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
19.05.2009 13:35


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск,

ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ab.ru/~akcioner

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общеe собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

«12» мая 2009г. Алтайский край, Заринский район, клуб ст. Батунная.

2.4. Кворум общего собрания.

Количество голосующих акций (голосов), которыми обладают лица включенные в список лиц имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 48588.

Количество голосующих акций (голосов), которыми обладают лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 42227.

Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов) составляет 86,91%.

Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ОАО «Заринский элеватор» имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества.

"За"- 42227 голосов или 100,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;

"Против"- 0;

"Воздержался"- 0.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008года.

"За"- 42227 голосов или 100,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;

"Против"- 0;

"Воздержался"- 0.

3. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.

"За"- 42227 голосов или 100,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;

"Против"- 0;

"Воздержался"- 0.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов

отданных "ЗА" Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

1. Акрушко Юрий Леонидович 42227 14,29

2. Звескина Людмила Александровна 42227 14,29

3. Кузякин Игорь Сергеевич 42227 14,29

4. Мордвинов Дмитрий Сергеевич 42227 14,29

5. Роор Валерий Константинович 42227 14,29

6. Трунова Ольга Александровна 42227 14,29

7. Федоров Юрий Афанасьевич 42227 14,29

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"Против всех кандидатур" 0 0,00

"Воздержался по всем кандидатурам" 0 0,00

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Кандидаты Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования Процент от общего числа голосов лиц имеющих право голосовать по данному вопросу

Баннова Аксана Алексеевна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Карнаухова Ольга Егоровна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Маслова Наталья Михайловна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Столяренко Ангелина Николаевна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Тинякова Наталья Федоровна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Шевченко Ольга Витальевна "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

Щербинин Анатолий Иванович "За" 42227 100

"Против" 0 0,00

"Воздержался" 0 0,00

6. Утверждение аудитора Общества.

"За"- 42227 голосов или 100,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;

"Против"- 0;

"Воздержался"- 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Вопрос 2.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

Вопрос 3.

Решение: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

Вопрос 4.

Решение: Членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Заринский элеватор» избраны:

1) Акрушко Юрий Леонидович

2) Звескина Людмила Александровна

3) Кузякин Игорь Сергеевич

4) Мордвинов Дмитрий Сергеевич

5) Роор Валерий Константинович

6) Трунова Ольга Александровна

7) Федоров Юрий Афанасьевич

Вопрос 5.

Решение: Избранными большинством голосов в состав ревизионной комиссии являются следующие лица:

1) Баннова Аксана Алексеевна

2) Карнаухова Ольга Егоровна

3) Маслова Наталья Михайловна

4) Столяренко Ангелина Николаевна

5) Тинякова Наталья Федоровна

6) Шевченко Ольга Витальевна

7) Щербинин Анатолий Иванович

Вопрос 6.

Решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Экономикс».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

18 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Т.Ф.Кандаурова

(подпись)

3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.