Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
20.05.2014 14:10


Сообщение о существенном факте

«Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Дата закрытия реестра»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

2.1 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

20.05.2014,

Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1,

14 час 00 мин.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)

13 час 30 мин.

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

29.04.2014;

2.6. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества по результатам 2013 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание аудитора Общества.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. Одобрение крупной сделки о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

9. О заключении договоров поручительства.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Заказным письмом по указанному в реестре акционеров адресу:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества: Алтайский край, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1.

2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:

15.04.2014, протокол заседания СД ОАО «Заринский элеватор» № б/н

3. Подпись

3.1. ООО «УК «Изумрудная страна»

Генеральный директор О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 14 г. М.П.