Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
18.02.2014 14:22


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

20.09.2013, Алтайский край, Заринский район, г.Заринск, ул.Рабочая, 1.

2.4. Кворум общего собрания. 69,62 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012года.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3. Избрание членов совета директоров Общества.

Антипина Ольга Валентиновна

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

Антипин Александр Григорьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

Виноградова Ирина Валентиновна

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

Виноградов Александр Евгеньевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

Богунов Евгений Валерьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1.Балашова Елена Анатольевна

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2.Донских Лариса Викторовна

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3.Лощакова Ирина Александровна

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

5. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества ООО «УК «Аналитический центр».

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

7. Одобрение крупной сделки о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

8. Одобрение крупных сделок по заключению мировых соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

9. Одобрение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Антипина Ольга Валентиновна

2. Антипин Александр Григорьевич

3. Виноградова Ирина Валентиновна

4. Виноградов Александр Евгеньевич

5. Богунов Евгений Валерьевич

4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Балашова Елена Анатольевна

2. Донских Лариса Викторовна

3. Лощакова Ирина Александровна

5.Утвердить аудитором Общества:

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование отсутствует.

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

Решение по вопросу, поставленному на голосование не принято.

6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества ООО «УК «Аналитический центр» в лице директора Антипиной Ольги Валентиновны.

7. Одобрить крупную сделку о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

8. Одобрить крупную сделку по заключению мировых соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

9. Одобрение крупную сделку по заключению дополнительных соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания.

20.09.2013

3. Подпись

3.1. ООО «УК «Аналитический центр» директор О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” 09 20 13 г. М.П.