Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
18.02.2014 13:14


Сообщение о существенном факте

«Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Дата закрытия реестра»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

2.1 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

20.09.2013,

Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1,

14 час 00 мин.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)

13 час 30 мин.

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

28.08.2013;

2.6. повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2012г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества ООО «УК «Аналитический центр».

7. Одобрение крупной сделки о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

8. Одобрение крупных сделок по заключению мировых соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

9. Одобрение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений с ОАО «Россельхозбанк».

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Заказным письмом по указанному в реестре акционеров адресу:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества: Алтайский край, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1.

2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:

28.08.2013, протокол заседания СД ОАО «Заринский элеватор» № б/н

3. Подпись

3.1. ООО УК «Аналитический центр» в лице директора М.В. Колесников

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 13 г. М.П.