Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
21.05.2014 09:00


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

20.05.2014, Алтайский край, Заринский район, г. Заринск, ул. Рабочая, 1.

2.4. Кворум общего собрания: 69,62 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Антипин Александр Григорьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2 Виноградова Ирина Валентиновна

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3 Антипина Ольга Валентиновна

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

4 Богунов Евгений Валерьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

5 Гаврилов Андрей Николаевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

4. Избрание ревизионной комиссии.

1. Гребенщикова Светлана Ивановна

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2. Колосова Ольга Николаевна

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3. Лощакова Ирина Александровна

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

5. Утверждение аудитора общества.

ООО «Транс-Аудит»

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

7. Об обращении с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации обществом.

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

8. Одобрение крупной сделки о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

9. Заключение договоров поручительства.

«ЗА» - 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

3. По третьему вопросу: избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Антипина Ольга Валентиновна

2.Антипин Александр Григорьевич

3. Богунов Евгений Валерьевич

4. Виноградова Ирина Валентиновна

5. Гаврилов Андрей Николаевич

4. По четвертому вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Гребенщикова Светлана Ивановна

2. Колосова Ольга Николаевна

3. Лощакова Ирина Александровна

5. По пятому вопросу: избрать аудитором Общество ООО «Транс-Аудит», член СРО НП «Московская аудиторская палата» (реестр СРО – ОРНЗ 10203005204), в лице директора Логиновой Надежды Петровны (ИНН 2277006662 КПП 222401001).

6. По шестому вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. По седьмому вопросу: Обратиться с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Заринский элеватор» осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. По восьмому вопросу: заключить договор поручительства с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».

9. По девятому вопросу:

1. Заключить договор поручительства с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по которому ОАО «Заринский элеватор» обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» за исполнение ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» обязательств по кредитному договору. Сумма кредита – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) руб.

2. Заключить договор поручительства с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по которому ОАО «Заринский элеватор» обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» за исполнение ЗАО «Совхоз Краснознаменский» обязательств по кредитному договору. Сумма кредита – не более 735 000 000 (семьсот тридцать пять миллионов) руб.

3. Заключить договор поручительства с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по которому ОАО «Заринский элеватор» обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» за исполнение ЗАО «Совхоз Краснознаменский» обязательств по кредитному договору. Сумма кредита – не более 63 000 000 (шестьдесят три миллиона) руб.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания.

20.05.2014

3. Подпись

3.1. ООО «УК «Изумрудная страна» генеральный директор О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” 05 20 14 г. М.П.