Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Дом Мод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 428032, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022101132129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2128002277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55045-D от 09.07.2003г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «17» мая 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, дом 20, 7 этаж, офис 709 (кабинет директора).
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – 428032, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20, офис 709.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» апреля 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета за 2022 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии.
7) Утверждение решений Совета директоров за 2022-2023 гг.
В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки будет проведен Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Композиторов Воробьевых, дом 20, 7 этаж, кабинет 709, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения..
3. Подпись
3.1. Директор Ильин Ю.Н.
3.2. Дата 11.04.2023 г. м.п.