Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100910226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.06.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О выплате руководителю Управления внутреннего аудита ПАО «Химпром» вознаграждения по итогам работы за 2023 г.
2. Об освобождении от должности руководителя Управления внутреннего аудита ПАО «Химпром» и расторжении трудового договора с ним.
3. О назначении руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита - руководителя Управления внутреннего аудита ПАО «Химпром» и утверждении условий трудового договора с ним.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Химпром» (заключение дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 25.05.2010 г. № 59/10-Р между ПАО «Химпром» и АО «Профессиональный регистрационный центр»).
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист по корпоративным отношениям
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/91 от 10.01.2024 г.) ______________ Н.А. Михайлова
(подпись)
3.2. Дата 27.06.2024 г. М.П.