Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Химпром"<BR>02.06.2025 15:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P> 1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Химпром»</P>
<P>1.2.  Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022100910226</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2124009521</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55076-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.05.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.06.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» по выборам в состав членов Совета директоров ПАО «Химпром» кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества.</P>
<P>2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2024 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</P>
<P>3. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</P>
<P>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».</P>
<P>5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.</P>
<P>6. Об организационных вопросах, связанных с проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акция обыкновенная именная</P>
<P>Государственный регистрационный номер:</P>
<P>1-01-55076-D</P>
<P>Дата регистрации: 19.08.1994 г.</P>
<P>ISIN RU0009098990</P>
<P>CFI: ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>Акция привилегированная именная типа А</P>
<P>Государственный регистрационный номер: </P>
<P>2-01-55076-D</P>
<P>Дата регистрации: 19.08.1994 г.</P>
<P>ISIN: RU0009099006</P>
<P>CFI: EPXXXR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Главный специалист по корпоративным отношениям </P>
<P>(действующий на основании Доверенности </P>
<P>№ НЧХП/91 от 10.01.2024 г.)                                                  ______________ Н.А. Михайлова</P>
<P>                                                                                                               (подпись) </P>
<P>3.2. Дата 02.06.2025 г.                                   М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>