Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием..
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Чебоксары, проспект Ленина, зд. 12Б, 1 этаж, конференц-зал Центра «Мой бизнес».
Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
Почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования определить почтовый адрес регистратора общества Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16, офис 69.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1 – 4, 6-9: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 620072. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 620072. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 495619. Кворум имеется 79,93%.
По вопросу 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 4340504. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 4340504. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 3469333. Кворум имеется 79,93%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «Всего» - 495619 (100%), «За» - 495539 (99,98%), «Против» - 30 (0,01%), «Воздержался» - 30 (0,01%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Всего» - 495619 (100%), «За» - 495539 (99,98%), «Против» - 50 (0,01%), «Воздержался» - 30 (0,01%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Всего» - 495619 (100%), «За» - 495359 (99,95%), «Против» - 170 (0,03%), «Воздержался» - 90 (0,02%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2024 год прибыль (убытки) не распределять.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Всего» - 495619 (100%), «За» - 495339 (99,94%), «Против» - 170 (0,03%), «Воздержался» - 110 (0,02%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2024 год дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 3468073.
Бельцов Дмитрий Владимирович - 495557
Можаев Вячеслав Анатольевич – 495466
Маркова Елена Владимировна - 495406
Архипов Сергей Евгеньевич - 495396
Севрюкова Снежана Владимировна - 495396
Андреева Оксана Геннадьевна - 495396
Захаров Артем Евгеньевич - 495396
«Против» - 140, «Воздержался» - 420, «Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 700.
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бельцов Дмитрий Владимирович
2. Можаев Вячеслав Анатольевич
3. Архипов Сергей Евгеньевич
4. Маркова Елена Владимировна
5. Севрюкова Снежана Владимировна
6. Андреева Оксана Геннадьевна
7. Захаров Артем Евгеньевич
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по кандидату: Михайлова Алина Ивановна
«Всего» - 495619 (100%), «За» - 495549 (99,99%), «Против» - 50 (0,01%), «Воздержался» - 20 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Итоги голосования по кандидату: Рыжих Наталья Олеговна
«Всего» - 495619 (100%), «За» - 495539 (99,98%), «Против» - 50 (0,01%), «Воздержался» - 20 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Итоги голосования по кандидату: Смольянинова Татьяна Николаевна
«Всего» - 495619 (100%), «За» - 495549 (99,99%), «Против» - 50 (0,01%), «Воздержался» - 20 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 0 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Михайлова Алина Ивановна
2. Рыжих Наталья Олеговна
3. Смольянинова Татьяна Николаевна
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Всего» - 495619 (100%), «За» - 495416 (99,96%), «Против» - 50 (0,01%), «Воздержался» - 133 (0,03%), «Недействительные и не подсчитанные» - 20 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Всего» - 495619 (100%), «За» - 495499 (99,98%), «Против» - 110 (0,02%), «Воздержался» - 0 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня п.п.9.1.:
Всего» - 495619 (100%), «За» - 495489 (99,97%), «Против» - 110 (0,02%), «Воздержался» - 10 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: 9.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня п.п.9.2.:
Всего» - 495619 (100%), «За» - 495489 (99,97%), «Против» - 110 (0,02%), «Воздержался» - 10 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: 9.2. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня п.п.9.3.:
Всего» - 495619 (100%), «За» - 495489 (99,97%), «Против» - 110 (0,02%), «Воздержался» - 10 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: 9.3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня п.п.9.4.:
Всего» - 495619 (100%), «За» - 495499 (99,98%), «Против» - 110 (0,02%), «Воздержался» - 0 (0,00%), «Недействительные и не подсчитанные» - 10 (0,00%), «Не голосовали» - 0 (0,00%).
Принятое решение: 9.4. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 30.06.2025 года №б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55121-D от 25.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 01.07.2025г.