Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Развитие» по итогам 2024 года.
3. Предварительное утверждение аудиторской организации, определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Развитие» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределения прибыли и убытков ПАО «Развитие» за 2024 год.
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
7. Предварительное утверждение Устава, Положения об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55121-D от 25.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 05.05.2025г.