Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Архипова Сергея Евгеньевича - начальника отдела приватизации и работы с хозяйственными обществами и государственными предприятиями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
По вопросу 2:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Развитие».
2. Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.
Место проведения заседания: г. Чебоксары, проспект Ленина, зд. 12Б, 1 этаж, конференц-зал Центра «Мой бизнес».
Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года;
4. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://razvitie.rchuv.ru в срок не позднее 05.06.2025 включительно.
6. Определить перечень информации (материалы), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания в пределах перечня, установленного п.6 ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом дополнительных требований, установленных п. 3.3, п. 3.4 гл. 3 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», и п. 16.3 Устава ПАО «Развитие». С данной информацией (материалами) указанным лицам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, зд. 12Б, каб. 307А, с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по предварительному согласованию по телефону: 8-902-017-98-16, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания. Копии истребуемых документов предоставляются по письменному заявлению в течение семи дней с момента получения заявления за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
7. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
8. Почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования определить почтовый адрес регистратора общества Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16, офис 69.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
9. Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет регистратор общества - Чувашский филиал АО «Новый регистратор».
По вопросу 3:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества назначить аудиторской организацией на 2025 год ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ИНН 6652022791), отобранную в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности», с общей ценой контракта 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
По вопросу 4:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Развитие» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
По вопросу 5:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Развитие» за 2024 год. В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2024 год прибыль (убытки) не распределять.
По вопросу 6:
В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2024 год дивиденды не выплачивать.
По вопросу 7:
Предварительно утвердить Устав, Положение об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2025 №4/25.
2.6. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55121-D от 25.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 13.05.2025г.