Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Маркову Елену Владимировну - начальника отдела судебного представительства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
По вопросу 2:
Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Развитие» по аудиту в количестве 2 (двух) человек.
Избрать комитет Совета директоров ПАО «Развитие» по аудиту в следующем составе:
1. Маркова Елена Владимировна - начальник отдела судебного представительства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
2. Захаров Артем Евгеньевич (в качестве независимого директора) - руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
Избрать Захарова Артема Евгеньевича (в качестве независимого директора) - руководителя Автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту.
По вопросу 3:
Продлить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Развитие» Андреевой Оксаны Геннадьевны с 09 октября 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2024 №4/24.
2.5. Дополнительные данные об образовании единоличного (временного единоличного) исполнительного органа эмитента: фамилия, имя, отчество – Андреева Оксана Геннадьевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 %, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0 %.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 08.10.2024г.