Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Развитие"
09.10.2023 16:49


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум имеется.

По вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:

Избрать председателем Совета директоров Общества Столярову Надежду Юрьевну – первого заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

По вопросу 2.

Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Развитие» по аудиту в количестве 2 (двух) человек.

Избрать комитет Совета директоров ПАО «Развитие» по аудиту в следующем составе:

1.         Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;

2.         Маркова Елена Владимировна - начальник отдела судебного представительства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Избрать Маркову Елену Владимировну - начальника отдела судебного представительства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту.

По вопросу 3.

Продлить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Развитие» Андреевой Оксаны Геннадьевны с 09 октября 2023 года. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2023 №5/23.

2.5. Дополнительные данные об образовании единоличного (временного единоличного) исполнительного органа эмитента: фамилия, имя, отчество – Андреева Оксана Геннадьевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 %, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0 %.

3. Подпись

3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О.Г. Андреева

3.2. Дата 09.10.2023г.