Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) ПАО «Развитие», в т.ч.:
1.1. Определение формы проведения ГОСА;
1.2. Определение даты проведения ГОСА (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
1.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА;
1.4. Утверждение повестки дня ГОСА;
1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
1.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
2. Предварительное утверждение аудитора на 2024, 2025, 2026 годы, определение размера оплаты услуг аудитора.
3. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Развитие» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределения прибыли и убытков ПАО «Развитие» за 2023 год.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Развитие» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Развитие».
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55121-D от 25.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 13.05.2024г.