Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Железобетон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429955, Чувашская Республика - Чувашия, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100908983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124001561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55166-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55166-D от 22.07.1998г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55166-D от 22.07.1998г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «20» июня 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Время проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 83.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: неприменимо.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «20» июня 2024 г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2024 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 83 ежедневно кроме выходных дней с 10:00 до 15:00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Александров С.И.
подпись
3.2. Дата 16.05.2024 г. М.п.