Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 7.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «О последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по последнюю отчетную дату»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1 Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.16.8 Устава Общества, одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по последнюю отчетную дату, – заключение Дополнительного соглашения №7 от 28.12.2024 к Агентскому договору № 03920-АД от 01.06.2023, с учетом дополнительных соглашений №№ 1-6 к нему, на следующих основных условиях (далее по тексту – Дополнительное соглашение):
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Принципал), «сторона сделки извлечена». Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц. (Агент);
Предмет сделки: внесение изменений в условия расчета вознаграждения Агента за оказанные услуги по Агентскому договору № 03920-АД от 01.06.2023 между Принципалом и Агентом (далее по тексту – Договор) («извлечены отдельные условия сделки». Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц).
Иные основные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в действие с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и распространяет свое действие на Поручения, Платежи в отношении которых выплачены с даты подписания Дополнительного соглашения и будут выплачены в будущем.
1.2 Иные условия Дополнительного соглашения, не указанные в настоящем решении, не являются существенными, согласованы лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или другим лицом, действующим от имени Общества на основании уполномочивающей доверенности, без необходимости их дополнительного согласования/одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2024, протокол б/н.
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/ИНМ/069 от 30.12.2022)
А.А. Груднев
3.2. Дата 09.01.2025г.