Решения общих собраний участников (акционеров)

акционерное общество "Редуктор"
17.06.2016 15:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2016 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 47 588 голосами, что составляет 73.2 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

4.Выборы Совета директоров Общества.

5.Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Устава АО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения устава АО «Редуктор» в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в части изменения фирменного наименования, с указанием на то, что общество является публичным согласно предписанию Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 18.03.2016г. №Т492-12-2-3/8243.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. “За”- 47 588 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “ Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год”.

Вопрос №2 “За”- 47 588 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Чистую прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества».

Вопрос №3 “За”- 47 588 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год- ООО «Аудиторская фирма НЕОН».

Вопрос №4 Молчанов С.М.- “За”-47 588 голосов, Голованов Ю.М.- “За”-47 588 голосов, Шмелев А.В.- “За”-47 588 голосов, Цой А.В.- “За”-47 588 голосов, Вотяков О.И.- “За”-47 588 голосов, Овчинников В.С.- “За”-47 588 голосов, Смаева Р.В.- “За”-47 588 голосов, “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать членом совета директоров: Молчанов Сергей Михайлович, Голованов Юрий Михайлович, Шмелев Анатолий Васильевич, Цой Андрей Владимирович, Вотяков Олег Иванович

Овчинников Владимир Степанович, Смаева Рада Викторовна

Вопрос №5“За”-Окутин И.И -27 988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ермакова Е.М -27 988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ходырева О.Н. -27 988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать в ревизионную комиссию общества Общества: Окутин Игорь Иванович, Ермакова Елена Михайловна, Ходырева Ольга Николаевна

Вопрос №6. “За”- 47 588 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утвердить Устав АО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения устава АО «Редуктор» в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в части изменения фирменного наименования, с указанием на то, что общество является публичным согласно предписанию Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 18.03.2016г. №Т492-12-2-3/8243.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2016 года. Протокол №27

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 17.06.2016