Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
28.03.2019 13:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

2 вопрос повестки заседания: О предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА»4 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

Согласовать предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Предмет сделки: заключение договора купли-продажи объектов недвижимости между Покупателем – Публичное акционерное общество «Редуктор» и Продавцом – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции» Предмет договора купли-продажи объектов недвижимости:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: промышленное производство. Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий. Предприятия IV- V класса. Склады. Склады и оптовые базы IV- V классов. Инженерная инфраструктура. КНС, распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности, трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения (ПД1 Зона многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-деловой застройки). Площадь 1440 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: примерно в 55 м по направлению на восток от дома № 172/3 по ул. Кирова, кадастровый номер объекта 18:26:020276:43.

Цена приобретения имущества по кадастровой стоимости 2 809 080 (два миллиона восемьсот девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Существенные условия: стороны пришли к соглашению частично прекратить обязательство Продавца перед Покупателем, вытекающее из договора займа №б/н от 12.12.2016г., по задолженности путем зачета встречного однородного требования по выплате Покупателем Продавцу стоимости земельного участка по настоящему Договору в размере 2 809 080 (два миллиона восемьсот девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. Обязательство Покупателя, вытекающее из настоящего Договора, полностью прекращается.

Заинтересованное лицо: Молчанов Сергей Михайлович (член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», является контролирующим лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке, занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Смаева Рада Викторовна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является супругой лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Молчанова Мария Сергеевна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является дочерью лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 27.03.2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 27.03.2019г. Протокол №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 27.03.2019