Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
16.04.2020 13:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: об определение цены имущества и предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА»4 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»-3

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

определить цену займа, условия его предоставления и предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между: заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» ИНН 1833056962 и заемщик- Публичное акционерное общество «Редуктор».

Предельный размер суммы займа 40’000’000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заимодавец начисляет процент на остаток задолженности по основному долгу в размере 6.5% годовых. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на счет Заемщика. Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного договором.

Сумма займа предоставляется Заемщику на срок не более пяти лет.

Сделка может быть разделена на несколько самостоятельных сделок (траншей) без превышения предельного размера суммы займа и не требует дополнительного одобрения.

Планируемая дата заключения (совершения) сделки: в течение одного года с даты предварительного одобрения сделки.

Заинтересованное лицо: Молчанов Сергей Михайлович (член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», является контролирующим лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Смаева Рада Викторовна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является супругой лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Молчанова Мария Сергеевна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является дочерью лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

2 вопрос повестки заседания: об определение цены имущества и предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА»3 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»-4

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

определить цену займа, условия его предоставления и предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между: заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпром» ИНН 1835082421 и заемщик- Публичное акционерное общество «Редуктор».

Предельный размер суммы займа 40’000’000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заимодавец начисляет процент на остаток задолженности по основному долгу в размере 6.5% годовых. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на счет Заемщика. Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного договором.

Сумма займа предоставляется Заемщику на срок не более пяти лет.

Сделка может быть разделена на несколько самостоятельных сделок (траншей) без превышения предельного размера суммы займа и не требует дополнительного одобрения.

Планируемая дата заключения (совершения) сделки: в течение одного года с даты предварительного одобрения сделки.

Заинтересованное лицо: Молчанов Сергей Михайлович (член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», является контролирующим лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестпром» юридического лица, являющегося стороной в сделке,

Заинтересованное лицо: Цой Андрей Владимирович (член Совета директоров ПАО «Редуктор») занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестпром» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Смаева Рада Викторовна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестпром» юридического лица, являющегося стороной в сделке

Заинтересованное лицо: Молчанова Мария Сергеевна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестпром» юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения;16.04.2020г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 16.04.2020г. Протокол №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 16.04.2020