Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Редуктор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801504890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833001674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11313-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:
1вопрос повестки заседания: об определение цены имущества и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА»4 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»-3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
определить цену займа, условия его предоставления и предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между: заимодавец –Индивидуальный предприниматель Молчанов Сергей Михайлович и заемщик- Публичное акционерное общество «Редуктор».
Размер суммы займа 13’000’000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заимодавец начисляет процент на остаток задолженности по основному долгу. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на счет Заемщика. Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного договором.
Срок исполнения обязательств по сделке; до 23.05 2024 года
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Молчанов Сергей Михайлович
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», является стороной в сделке. Доля принадлежащих лицу акций эмитента 22.93%(на дату совершения сделки).
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Смаева Рада Викторовна
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой лица являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих лицу акций эмитента 7.82%(на дату совершения сделки).
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Молчанова Мария Сергеевна
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью лица являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих лицу акций эмитента 0.0%(на дату совершения сделки).
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения;24.05.2023г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 24.05.2023г. Протокол №5
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов
3.2. Дата: 24.05.2023