Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
03.07.2017 09:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: Выборы Председателя Совета директоров

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

избрать Председателем Совета директоров общества Овчинникова Владимира Степановича с 30.06.2017 года.

2 вопрос повестки заседания: Выборы Секретаря Совета директоров

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

избрать Секретарем Совета директоров общества Цоя Андрея Владимировича с 30.06.2017 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 30.06.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 30.06.2017г. Протокол №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 30.06.2017