Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
23.09.2011 09:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1.Провести общее внеочередное собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 22 октября 2011г., начало регистрации-9 часов 00 минут, начало собрания 9 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Кирова 172.

2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров по состоянию на 26 сентября 2011 г.

3.Утвердить следующую повестку дня собрания.

Повестка дня собрания

1.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

2.Утверждение положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Редуктор».

3.Утверждение положения «О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Редуктор».

4.Утверждение положения «О Совете директоров ОАО «Редуктор».

4.Утвердить текст уведомления и опубликовать его в газете «Удмуртская правда».

5.Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Проект Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

2.Проект положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Редуктор».

3.Проект положения «О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Редуктор».

4.Проект положения «О Совете директоров ОАО «Редуктор».

5.Проект решений общего внеочередного собрания акционеров.

Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 30.09.2011 года.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем внеочередном собрании.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22.09.2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22.09.2011г. № протокола 6

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 22.09.2011