Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
22.06.2012 16:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствии)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 46613 голосами, что составляет 71.70 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы Генерального директора Общества.

5.Выборы ревизионной комиссии Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. “За”- 46613 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Решение: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества”.

Вопрос №2 “За”- 46613 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год- ООО «Аудиторская фирма НЕОН».

Вопрос №3. Молчанов С.М.- “За”-46613 голосов, Голованов Ю.М.- “За”-46613 голосов, Шмелев А.В.- “За”-46613 голосов, Цой А.В.- “За”-46613 голосов, Мерзляков Д.Г.- “За”-46613 голосов, Овчинников В.С.- “За”-46613 голосов, Смаева Р.В.- “За”-46613 голосов, “Против”-0, “Воздержался”-0

Решение: .“Избрать членом совета директоров: Молчанова С.М., Голованова Ю.М., Шмелева А.В, Цоя А.В., Мерзлякова Д.Г., Овчинникова В.С., Смаеву Р.В.

Вопрос №4. “За”- 46613 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Решение: «Избрать Генеральным директором ОАО «Редуктор» Молчанова Сергея Михайловича»

Вопрос №5“За”-Окутин И.И -27988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ермакова Е.М -27988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ходырева О.Н. -27988 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Решение: “Избрать в ревизионную комиссию общества :1.Окутин И.И., 2. Ермакова Е.М., 3. Ходырева О.Н.”

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2012 года. Протокол №22

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 22.06.2012