Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
04.04.2011 15:38


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 04.04.2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: № 3 от 04.04.2011 г.

Содержание решения, принятого советом директоров: провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 18 июня 2011г., начало регистрации-9 часов, начало собрания 9 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Кирова 172.

Утвердить следующую повестку дня собрания.

Повестка дня собрания

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра

акционеров по состоянию на 29 апреля 2011 года.

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию, можно по рабочим дням

с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172 с 27 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 04.04.2011