Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
03.02.2020 15:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Редуктор» в повестку дня общего годового собрания акционеров поступивших в Общество.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

включить в список для избрания в органы управления и контроля ПАО «Редуктор» на годовом общем собрании акционеров проводимом в 2020 году следующих лиц:

в Совет директоров Общества

-Смаева Ивана Андреевича

-Молчанова Сергея Михайловича

-Смаеву Раду Викторовну

-Цоя Андрея Владимировича

-Овчинникова Владимира Степановича

-Шмелева Анатолия Васильевича

-Молчанову Марию Сергеевну

в Ревизионную комиссию общества:

-Меньшикова Александра Геннадьевича

-Корепанову Ольгу Юрьевну

-Акулову Анну Николаевну

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 03.02.2020г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 03.02.2020г. Протокол №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 03.02.2020