Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Редуктор"
22.09.2011 09:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:21.09.2011г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09. 2011 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Установление формы, даты, времени и места проведения Общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Редуктор».

2.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании (дата закрытия реестра).

3.Утверждение Повестки дня общего внеочередного собрания акционеров.

4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего внеочередного собрания акционеров.

5.Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов к Общему внеочередному собранию акционеров и порядка их предоставления.

6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем внеочередном собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 21.09.2011