Решения. принятые советом директоров

Открытое акционерное общество "Редуктор"
06.04.2007 10:24


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Редуктор”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Редуктор»

1.3. Место нахождения эмитента г. Ижевск, ул. Кирова,172

1.4. ОГРН эмитента 1021801504890

1.5. ИНН эмитента 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11313-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reduktor.udm.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 06.04.2007г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: № 2 от 06.04.2007г.

Содержание решения, принятого советом директоров: созвать общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия, установить дату проведения общего собрания 23 июня 2007 г., начало регистрации-9 часов, начало собрания 9 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Кирова 172

Утвердить следующую повестку дня собрания.

Повестка дня собрания

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.Выборы Совета директоров Общества.

5.Выборы Генерального директора Общества.

6.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.М. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 07 г. М.П.