Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
19.06.2017 15:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2017 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 48 659 голосами, что составляет 74.85 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

2.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

4.Выборы Совета директоров Общества.

5.Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Устава ПАО «Редуктор» в новой редакции

7.Выборы Генерального директора ПАО «Редуктор».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. “За”- 48 483 голосов (99.6383%), “Против”-176 голосов, (0.3617%)“Воздержался”-0

Формулировка решения: “ Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год”.

Вопрос №2 “За”- 48 411 голосов (99.4903%), “Против”-248, голосов (0.5097%) “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Чистую прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества».

Вопрос №3 “За”- 48 635 голосов (99.9507%), “Против”-12, голосов (0.0247%)“Воздержался”-12 голосов (0.024%)

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год- ООО «Консалтинг-Аудит».

Вопрос №4 Молчанов С.М.- “За”-48478 голосов, Смаев И.А.- “За”-48299 голосов, Шмелев А.В.- “За”-48311 голосов, Цой А.В.- “За”-48360 голосов, Молчанова М.С.- “За”-48299 голосов, Овчинников В.С.- “За”-48360 голосов, Смаева Р.В.- “За”-48311 голосов, “Против всех кандидатов”-1232, “Воздержался по всем кандидатам”-84

Формулировка решения: “Избрать членом совета директоров: Молчанов Сергей Михайлович, Смаев Иван Андреевич, Шмелев Анатолий Васильевич, Цой Андрей Владимирович, Молчанова Мария Сергеевна

Овчинников Владимир Степанович, Смаева Рада Викторовна

Вопрос №5“За”-Окутин И.И -28522 голоса (99.9159%), “Против”-12 голосов (0.042%), “Воздержался”-12 голосов (0.042%)

“За”-Акулова А.Н. -28522 голоса (99.9159%), “Против”-12 голосов (0.042%), “Воздержался”-12 голосов (0.042%)

“За”-Ходырева О.Н. -28522 голоса (99.9159%), “Против”-12 голосов (0.042%), “Воздержался”-12 голосов (0.042%)

Формулировка решения: “Избрать в ревизионную комиссию общества Общества: Окутин Игорь Иванович, Акулова Анна Николаевна, Ходырева Ольга Николаевна

Вопрос №6. “За”- 48614 голосов (99.9075%), “Против”-12 голосов (0.0247%), “Воздержался”-33 голоса (0.0678%)

Формулировка решения: «Утвердить Устав ПАО «Редуктор» в новой редакции.

Вопрос №7. “За”- 48575 голосов (99.8274%), “Против”-72 голоса (0.148%), “Воздержался”-12 голосов (0.0247%)

Формулировка решения: «Избрать Генеральным директором ПАО «Редуктор» Молчанова Сергея Михайловича.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2017 года. Протокол №28

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 16.06.2017