Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
14.05.2013 09:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в сумме 23209 руб. 67 коп.

-обязательные отчисления в резервный фонд 3250 руб. 35 коп.

-погашение убытков прошлых лет 19959 руб. 32 коп.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13.05.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13.05.2013г. Протокол № 3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 13.05.2013