Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
07.05.2020 12:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: о подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ПАО «Редуктор».

«ЗА»7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

провести общее годовое собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Кирова 172, ПАО «Редуктор».

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05 июня 2020 года.

Утвердить повестку дня общего собрания

1.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

2.Выборы Совета директоров Общества.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

Утвердить текст уведомления (Приложение 1) и опубликовать его на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru

Определить перечень предоставляемых документов при подготовке к общему собранию и порядок их предоставления:

1.Годовой отчет Общества за 2019 год.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

8.Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 8 до 17 часов по рабочим дням по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172 с 05 июня 2020, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru.

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения;07.05.2020г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 07.05.2020г. Протокол №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 07.05.2020