Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
23.01.2015 08:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. Не голосовал 1 член совета директоров.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. Не голосовал 1 члена совета директоров.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1 вопрос повестки. Определить, цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли продажи объектов недвижимости ОАО «Редуктор» между продавцом – Открытое акционерное общество «Редуктор» и покупателем –гражданином Вотяковым Олегом Ивановичем.

1. Производственный цех, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 16 117 кв.м., инв. № 38853, лит. Ш,Ю, адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д.172, кадастровый номер: 18:26:020276:90, цена 74 685 044 руб. 36 коп.

2. ½ доли в праве собственности на земельный участок, занятый вышеуказанным зданием и необходимый для его использования; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Эксплуатация и обслуживание комплекса зданий и сооружений производственной площадки, общая площадь 34 948 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, кадастровый номер: 18:26:020276:111, цена: 5 373 255 руб.

Итого цена сделки 80 058 299 руб. (Восемьдесят миллионов пятьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 36 коп.

2 вопрос повестки. «Одобрить сделку с заинтересованностью.

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи объектов недвижимости между Продавцом – Открытое акционерное общество «Редуктор» и Покупателем – гражданином Вотяковым Олегом Ивановичем. Предмет договора купли-продажи объектов недвижимости:

1. Производственный цех, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 16 117 кв.м., инв. № 38853, лит. Ш,Ю, адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д.172, кадастровый номер: 18:26:020276:90, цена 74 685 044 руб. 36 коп.

2. ½ доли в праве собственности на земельный участок, занятый вышеуказанным зданием и необходимый для его использования; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Эксплуатация и обслуживание комплекса зданий и сооружений производственной площадки, общая площадь 34 948 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, кадастровый номер: 18:26:020276:111, цена: 5 373 255 руб.

Итого цена сделки 80 058 299 руб. (Восемьдесят миллионов пятьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 36 коп.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – открытое акционерное Общество «Редуктор», Покупатель – гражданин Вотяков Олег Иванович.

Существенные условия: срок оплаты до 31.12.2016г.

Стоимость отчуждаемого имущества по данным бухгалтерского учета ОАО «Редуктор» составляет 5883460 рублей 38 коп, или 1.71 % от балансовой стоимости активов ОАО «Редуктор» 343869 тыс. рублей, определенной на дату (31.12.2013г.) окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22.01.2015г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22.01.2015г. Протокол №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 22.01.2015