Решения совета директоров (наблюдательного совета)

акционерное общество "Редуктор"
18.05.2016 08:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента; Предварительно утвердить годовой отчет за 2015 год.

2 вопрос повестки заседания: О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента; Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 567272 руб. 39 коп. оставить в распоряжении общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.05.2016г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.05.2016г. Протокол №4

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 17.05.2016