Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Редуктор"
03.07.2009 08:28


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 июня 2009 года, г. Ижевск, ул. Кирова,172

2.3. Кворум общего собрания.: общее количество голосующих на данном собрании акций 65007 штук, к моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 46012 голосом 70.78%. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имеется. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

Итоги голосования:

“За”-46012 голос (100%), “Против”-нет, “Воздержался”-нет

Вопрос №2.Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Итоги голосования:

“За”-46012 голос (100%), “Против”-нет, “Воздержался”-нет

Вопрос№3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

“За”-Окутин И.И -28 816 голосов (99.95%), “Против”-нет, “Воздержался”-нет

“За”-Ермакова Е.М -28816 голосов (99.95%), “Против”-нет, “Воздержался”-нет

“За”-Ходырева О.Н. -28816 голосов (99.95%), “Против”-нет, “Воздержался”-нет

Вопрос№4. Выборы Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

“За”- Молчанов С.М.- 46 096 голос, Голованов Ю.М.- 45 998 голос, Шмелев А.В.- 45 998 голос, Цой А.В.- 45 998 голос, Мерзляков Д.Г.- 45 998 голос, Овчинников В.С.- 45 998 голос, Смаева Р.В.- 45 998 голос, “Против”-нет, “Воздержался”-нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества”.

2. «Утвердить аудитором Общества на 2009 год- ООО «Аудиторская фирма НЕОН».

3.“Избрать в ревизионную комиссию общества :1.Окутин И.И., 2. Ермакова Е.М., 3. Ходырева О.Н.”

4.“Избрать членом совета директоров: Молчанова С.М., Голованова Ю.М., Шмелева А.В, Цоя А.В., Мерзлякова Д.Г., Овчинникова В.С., Смаеву Р.В.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 02.07.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 02.07.2009