Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
04.10.2019 11:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА»4 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между: заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и заемщик- Публичное акционерное общество «Редуктор»

Сумма займа 5’000’000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заимодавец начисляет процент на остаток задолженности по основному долгу в размере 8% (Восемь процентов) годовых.

Сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 17.04.2020г.

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного договором.

Дата совершения сделки (заключения договора)18.04.2019г.

Заинтересованное лицо: Молчанов Сергей Михайлович (член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», является контролирующим лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Смаева Рада Викторовна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является супругой лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Заинтересованное лицо: Молчанова Мария Сергеевна (член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является дочерью лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 04.10.2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 04.10.2019г. Протокол №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 04.10.2019