Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
17.04.2013 13:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

7 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

8 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

9 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

10 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 14 июня 2013г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров по состоянию на 06 мая 2013 г.

3. Предложить Общему собранию утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО Аудиторская фирма «Неон» г. Ижевск.

4. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: «Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции».

5.Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

6. Утвердить повестку дня собрания.

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Утвердить план по подготовке проведения Общего годового собрания акционеров.

Утвердить ответственным по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров-Овчинникова В.С.

Генеральному директору, Молчанову С.М. задействовать необходимые службы Общества к подготовке и проведению собрания акционеров.

8. Утвердить текст уведомления и опубликовать его в газете «Удмуртская правда».

9. Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества.

2.Годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 году и пояснительную записку к нему.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

8.Проект Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

Определить, что указанные информация (материалы) предоставляются акционерам по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 24.05.2013 года.

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.04.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.04.2013г. № протокола 2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 17.04.2013г.