Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
23.06.2015 13:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствии)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2015 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 48101 голосами, что составляет 73.99 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

2.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения Устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. “За”- 48101 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “ Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, распределение прибыли Общества по результатам финансового года”.

Вопрос №2 “За”- 48101 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год- ООО «Аудиторская фирма НЕОН».

Вопрос №3 Молчанов С.М.- “За”-48101 голосов, Голованов Ю.М.- “За”-48101 голосов, Шмелев А.В.- “За”-48101 голосов, Цой А.В.- “За”-48101 голосов, Вотяков О.И.- “За”-48101 голосов, Овчинников В.С.- “За”-48101 голосов, Смаева Р.В.- “За”-48101 голосов, “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать членом совета директоров: Молчанова С.М., Голованова Ю.М., Шмелева А.В, Цоя А.В., Вотякова О.И., Овчинникова В.С., Смаеву Р.В.

Вопрос №4“За”-Окутин И.И -28141 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ермакова Е.М -28141 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ходырева О.Н. -28141 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать в ревизионную комиссию общества:1.Окутин И.И., 2. Ермакова Е.М., 3. Ходырева О.Н.”

Вопрос №5. “За”- 48101 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утверждить Устав ОАО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения Устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2015 года. Протокол №26

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 22.06.2015