Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
23.05.2018 15:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

2 вопрос повестки заседания: Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

3 вопрос повестки заседания: о рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 2691434 рубля 97 коп. оставить в распоряжении общества.

4 вопрос повестки заседания: рассмотрение предложения об аудиторе общества.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

предложить Общему собранию утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг -Аудит"

5 вопрос повестки заседания: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем годовом собрании.

«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22.05.2018г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 23.05.2018г. Протокол №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 23.05.2018