Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
20.04.2015 15:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

7 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

8 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 19 июня 2015г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71.

2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2015 г.

3. Предложить Общему собранию утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО Аудиторская фирма «Неон» г. Ижевск.

4. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения Устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

5. Утвердить повестку дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, распределение прибыли Общества по результатам финансового года. 2.Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 3.Выборы Совета директоров Общества. 4.Выборы ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения Устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

6. Утвердить текст уведомления (Приложение 1) и опубликовать его на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru

7.Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

8.Проект Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

Определить, что указанные информация (материалы) предоставляются акционерам по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 29.05.2015 года. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

8.Увердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании (Приложение 2)

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 20.04.2015г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 20.04.2015г. Протокол №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 20.04.2015