Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Итоги работы Общества в первом полугодии 2024 года, в т.ч.:
- выполнение плана по объему производства и объему реализации продукции;
- выполнение плана ОКР и НИОКР;
- выполнение финансово-хозяйственного плана.
2. Об участии АНО «База отдыха «Чайка» в федеральной программе поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Внесение изменений в «Программу развития АНО «База отдыха «Чайка» на 2023-2025гг.».
3. О внесении изменений в утвержденный бюджет Общества на 2024 год.
4. Анализ финансовых показателей АО «СЭГЗ» по итогам первого полугодия 2024 года.
5. Отчет об исполнении договора, заключенного между АО «СЭГЗ» и ООО «НПО НаукаСофт» по разработке и изготовлению 3-х единиц модульных электротележек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 19.07.2024г.