Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительные итоги работы Общества за 2024 год, в том числе:
- выполнение плана по объему производства и объему реализации продукции;
- выполнение плана ОКР и НИОКР и реализации новых изделий;
- выполнение финансово-хозяйственного плана;
- выполнение плана по набору численности работников;
2. Ожидаемое выполнение плана ОКР и НИОКР в 2024 году. Перспективы развития ОКР и НИОКР на 2025 год.
3. Рассмотрение предложений в План ОТСР- 2025 года в части повышения эффективности производства, инвестиций в ОС (в том числе с учетом коэффициентов загрузки оборудования), строительство и ремонт.
4. Утверждение бюджета Общества на 2025 год.
5. Утверждение Программы развития персонала на 2025 год.
6. Утверждение Положения «О порядке предоставления денежных займов работникам акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод» для приобретения жилья в г. Сарапуле».
7. О предоставлении согласия на заключение договора купли-продажи жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Кощеевой Фаридой Ильфатовной, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.
8. О результатах закупочной деятельности предприятия за 2024 год.
9. Оценка эффективности работы Правления за 2024 год и определения размера выплачиваемой премии по его итогам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 12.12.2024г.