Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет о выполнении Программы развития персонала в 2023 году.
2. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2023 года обособленного подразделения Филиал АО «СЭГЗ» «Санаторий - профилакторий «Озон» (по санаторно-курортным, медицинским и спортивно-оздоровительным услугам), АНО «База отдыха «Чайка», планы развития на 2024 год.
3. Отчет о достижении целей производственной системы АО «СЭГЗ» и выполнении плана внедрения бережливого производства за 2023 год. Утверждение Плана внедрения бережливого производства на 2024 год.
4. Результаты участия АО «СЭГЗ» в федеральных и региональных программах поддержки промышленности по итогам 2023 года. План на 2024 год.
5. Анализ эффективности вложений в ОС за 2020-2023 гг., в том числе с учетом коэффициентов загрузки оборудования, фондоотдачи, фондоёмкости и т.д.
6. Утверждение «Программы развития АО «СЭГЗ» на 2024-2025 гг».
7. Отчет директора ООО «КБ Электромаш» Власова Д.Г. о выполнении решений по Протоколу СД №5 от 17.04.2023 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 01.03.2024г.