Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по вопросам № 1 – 3 повестки дня заседания все члены Совета директоров голосовали «за», по вопросам 4 -7 повестки дня заседания семь членов Совета директоров голосовали «за», двое «воздержались».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества» принято следующее решение:
«1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами и Советом директоров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
1.2. Включить в список для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Аксельрод Михаил Львович – директор по информационным технологиям и оптимизации бизнес-процессов акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Беляев Алексей Александрович – генеральный директор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
3. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению акционерного общества «Технодинамика»;
4. Гарипов Ханафей Закиевич - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам акционерного общества «Технодинамика»;
5. Григорьев Арсений Викторович – директор по техническим средствам обучения и специальным проектам акционерного общества «Технодинамика;
6. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Липатов Олег Юрьевич – генеральный директор акционерного общества «Уральские заводы»;
8. Лыжина Лариса Викторовна – заместитель генерального директора по закупкам акционерного общества «Технодинамика»;
9. Мусинов Сергей Васильевич;
10. Перепелица Андрей Александрович – советник генерального директора акционерного общества «Уральские заводы»;
11. Подольский Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности акционерного общества «Технодинамика»;
12. Поляков Андрей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам акционерного общества «Технодинамика»;
13. Рожков Андрей Анатольевич – руководитель Департамента по работе с МО РФ акционерного общества «Технодинамика»;
14. Хакимов Равиль Рашидович – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Технодинамика»;
15. Халютин Сергей Петрович – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НаукаСофт», президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания «Электропитание»;
16. Чайкин Николай Николаевич – начальник корпоративного департамента акционерного общества «Технодинамика»;
17. Шурыгин Виталий Алексеевич – директор по корпоративному управлению акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
18. Шурыгина Ольга Витальевна – советник генерального директора акционерного общества «Уральские заводы».
1.3. Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Борисова Юлия Николаевна – бухгалтер - ревизор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Гаврилова Анна Сергеевна – руководитель проектов 2 категории акционерного общества «Технодинамика»;
3. Киселев Данила Александрович- руководитель направления проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга акционерного общества «Технодинамика»;
4. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
5. Костикова Марина Васильевна – руководитель проектов 2 категории акционерного общества «Технодинамика»;
6. Очиров Николай Павлович – заместитель начальника экономического отдела по бюджетированию и управленческому учету акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Солодовникова Татьяна Леонидовна – начальник управления контрольно-ревизионной и закупочной деятельности акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
8. Туманова Анна Николаевна – начальник тарифного бюро - заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
9. Усанова Марина Владимировна – директор по внутреннему аудиту акционерного общества «Технодинамика»;
10. Царева Анастасия Николаевна – заместитель директора по внутреннему аудиту акционерного общества «Технодинамика».
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 1, дата составления 07.02.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 07.02.2025г.