Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"<BR>15.12.2023 15:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Предварительные итоги работы Общества за 2023 год:</P>
<P>-выполнение финансово-хозяйственного плана;</P>
<P>-выполнение плана реализации продукции производственно-технического назначения;</P>
<P>-выполнение плана ОКР и НИОКР;</P>
<P>-выполнение плана реализации продукции на экспорт.</P>
<P>2. Утверждение бюджета Общества на 2024 год.</P>
<P>3. Рассмотрение предложений в План ОТСР-2024 года в части повышения эффективности производства, инвестиций в ОС (в том числе с учетом коэффициентов загрузки оборудования), строительство и ремонт.</P>
<P>4. Утверждение Программы развития персонала на 2024 год.</P>
<P>5. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Лесковым Алексеем Вячеславовичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.</P>
<P>6. О результатах закупочной деятельности предприятия</P>
<P>7. Оценка эффективности работы Правления за 2023 год и определения размера выплачиваемой премии по его итогам.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Беляев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>