Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по вопросам № 1 – 4, 6 - 9 повестки дня заседания все члены Совета директоров голосовали «за», по вопросам 5, 10 -11 повестки дня заседания семь членов Совета директоров голосовали «за», двое «воздержались».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По шестому вопросу: «О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества» принято следующее решение:
«6.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами и Советом директоров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
6.2. Включить в список для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:
1. Аксельрод Михаил Львович – директор по информационным технологиям и оптимизации бизнес-процессов акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Беляев Алексей Александрович – генеральный директор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
3. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Технодинамика»;
4. Гарипов Ханафей Закиевич - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Технодинамика»;
5. Григорьев Арсений Викторович – руководитель направления по обеспечению производства АО «Технодинамика», генеральный директор АО «ГК Сфера»;
6. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Кудерко Дмитрий Александрович – директор центра проектирования АО «Технодинамика»;
8. Лыжина Лариса Викторовна – заместитель генерального директора по закупкам АО «Технодинамика»;
9. Мусинов Сергей Васильевич - советник генерального директора по общим вопросам акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
10. Перепелица Андрей Александрович – советник генерального директора акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
11. Подольский Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности АО «Технодинамика»;
12. Поляков Андрей Александрович – заместитель генерального директора по бюджетированию и стратегии АО «Технодинамика».
13. Халютин Сергей Петрович – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НаукаСофт», президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания «Электропитание»;
14. Чайкин Николай Николаевич – начальник корпоративного департамента АО «Технодинамика»;
15. Шурыгин Виталий Алексеевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансово-промышленной группы «Уральские заводы»;
16. Шурыгина Нина Павловна;
17. Шурыгина Ольга Витальевна - советник генерального директора по социальным вопросам акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод».
6.3. Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Борисова Юлия Николаевна – бухгалтер-ревизор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Керимова Гюльнур Шамси кызы – руководитель проектов 1 категории АО «Технодинамика»;
3. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
4. Костикова Марина Васильевна – руководитель проектов 2 категории АО «Технодинамика»;
5. Киселёв Данила Александрович - руководитель проектов 2 категории АО «Технодинамика»;
6. Очиров Николай Павлович – заместитель начальника экономического отдела по бюджетированию и управленческому учету акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Солодовникова Татьяна Леонидовна – начальник управления контрольно-ревизионной и закупочной деятельности акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
8. Туманова Анна Николаевна – начальник тарифного бюро – заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы АО «Сарапульский электрогенераторный завод»;
9. Усанова Марина Владимировна – директор по внутреннему аудиту АО «Технодинамика»;
10. Царева Анастасия Николаевна – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Технодинамика».
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: Акция обыкновенная именная № 1-01-31133-D от 23.03.1993.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 2, дата составления 06.02.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 06.02.2023г.