Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об изменении даты проведения годового общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Аудиторское заключение.

3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.

4. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивидендов, форме и сроках их выплаты.

5. Об аудиторе Общества на 2023 год. Утверждение условий договора с ним и размера оплаты его услуг.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. О результатах работы Совета директоров за отчетный период.

8. Отчеты комитетов Совета директоров о выполнении Планов работы за период с июня 2022 по апрель 2023 гг.

9. Итоги работы дочерних и зависимых обществ за 2022 год. Заключение ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ АО «СЭГЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Обществ за 2022 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовых отчетах дочерних и зависимых Обществ.

10. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2022 года обособленного подразделения «Филиал АО «СЭГЗ» санаторий - профилакторий «Озон» №98 (по санаторно-курортным, медицинским и спортивно-оздоровительным услугам), АНО «База отдыха «Чайка», планы развития на 2023 год.

11. О ликвидации ЗАО «ЭГЗ-авто».

12. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Ожгихиным Иваном Владимировичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная № 1-01-31133-D от 23.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 07.04.2023г.