Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"<BR>25.04.2024 14:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по вопросам 3, 4, 6, 7 повестки дня заседания все девять членов Совета директоров проголосовали «за», по вопросам 1, 2, 8, 9 повестки дня заседания семь членов Совета директоров проголосовали «за», два – «воздержались», по вопросу 5 повестки дня заседания семь членов Совета директоров проголосовали «за», два – «против».</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>          По четвертому вопросу: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивидендов, форме и сроках их выплаты» принято следующее решение: </P>
<P>4.1.   Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль за 2023 год в размере 977 142,00 тыс. руб. следующим образом:</P>
<P>- 351 956,580 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;</P>
<P>- 66 641,084 тыс. руб. - на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2023 год в соответствии с Положением о Совете директоров АО «СЭГЗ»;</P>
<P>- 569,050 тыс. руб. - на выплату вознаграждения ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «СЭГЗ»; </P>
<P>-  557 975,286 тыс. руб. направить на развитие Общества.</P>
<P>Убыток по итогам работы Общества за 2023 год отсутствует.</P>
<P>4.2.     Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: </P>
<P>- объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2023 год в размере 1 380 руб.  на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью один рубль;</P>
<P>- дивиденды выплатить денежными средствами;</P>
<P>- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2024 года.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 3, дата составления 25.04.2024.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Беляев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2024г.</P>