Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2024 года, начало собрания в 14-00, по адресу: ул. Электрозаводская, дом 15, г. Сарапул, Удмуртская Республика, конференц-зал Общества.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к открытию собрания – 255 041 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, включая лиц, которые направили бюллетени для голосования досрочно, на момент открытия собрания - 226 619 (88,8559%).
На момент открытия собрания акционеров кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
Голосовали: «за» - 161 477 голосов, «против» - 24 голоса, «воздержался» - 65 089 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 29 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Голосовали: «за» - 161 491 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 65 091 голос.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 37 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль за 2023 год в размере 977 142,00 тыс. руб. следующим образом:
- 351 956,580 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 66 641,084 тыс. руб. - на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2023 год в соответствии с Положением о Совете директоров АО «СЭГЗ»;
- 569,050 тыс. руб. - на выплату вознаграждения ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «СЭГЗ»;
- 557 975,286 тыс. руб. направить на развитие Общества.
Убыток по итогам работы Общества за 2023 год отсутствует.
Голосовали: «за» - 226 467 голосов, «против» - 24 голоса, «воздержался» - 87 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 41 голос.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2023 год в размере 1 380 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью один рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.06.2024.
Голосовали: «за» - 226 489 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 69 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 61 голос.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2023 год в размере 66 641,084 тыс. руб. в соответствии с Положением «О Совете директоров АО «СЭГЗ».
Голосовали: «за» - 226 270 голосов, «против» - 36 голосов, «воздержался» - 218 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 95 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аксельрод Михаил Львович
2. Беляев Алексей Александрович
3. Воронин Алексей Анатольевич
4. Григорьев Арсений Викторович
5. Мусинов Сергей Васильевич
6. Перепелица Андрей Александрович
7. Халютин Сергей Петрович
8. Шурыгин Виталий Алексеевич
9. Шурыгина Ольга Витальевна.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Голосовали: всего «за» предложенных кандидатов - 2 032 263 кумулятивных голоса, «против» всех кандидатов - 234 кумулятивных голоса, «воздержался» по всем кандидатам - 621 кумулятивный голос.
Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 6 453 кумулятивных голоса.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.
При кумулятивном голосовании голоса «за» между кандидатурами распределились следующим образом:
1. Аксельрод Михаил Львович – 203 206 голосов
2. Беляев Алексей Александрович – 218 738 голосов
3. Воронин Алексей Анатольевич – 292 856 голосов
4. Гарипов Ханафей Закиевич- 454 голоса
5. Григорьев Арсений Викторович- 292 864 голоса
6. Кожокарь Вероника Валерьевна – 1 683 голоса
7. Кудерко Дмитрий Александрович – 130 голосов
8. Лыжина Лариса Викторовна - 194 голоса
9. Мусинов Сергей Васильевич – 204 793 голоса
10. Перепелица Андрей Александрович – 201 604 голоса
11. Подольский Алексей Анатольевич - 149 голосов
12. Поляков Андрей Александрович - 145 голосов
13. Рожков Андрей Анатольевич – 180 голосов
14. Халютин Сергей Петрович- 201 120 голосов
15. Чайкин Николай Николаевич – 119 голосов
16. Шурыгин Виталий Алексеевич – 211 361 голос
17. Шурыгина Нина Павловна – 79 голосов
18. Шурыгина Ольга Витальевна – 202 120 голосов
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:
1. Борисова Юлия Николаевна
2. Кожокарь Вероника Валерьевна
3. Очиров Николай Павлович
4. Солодовникова Татьяна Леонидовна
5. Туманова Анна Николаевна.
Голосовали:
1. Борисова Юлия Николаевна, «за» проголосовали 160 645 голосов, «против» - 65 065 голосов, «воздержался» - 175 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 701 голос.
2. Керимова Гюльнур Шамси кызы, «за» проголосовали 65 234 голоса, «против» - 158 046 голосов, «воздержался» - 428 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 2 878 голосов.
3. Кожокарь Вероника Валерьевна, «за» проголосовали 160 093 голоса, «против» - 65 270 голосов, «воздержался» - 196 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 1027 голосов.
4. Костикова Марина Васильевна, «за» проголосовали 65 088 голосов, «против» - 158 070 голосов, «воздержался» - 471 голос, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 2 957 голосов.
5. Киселёв Данила Александрович, «за» проголосовали 65 159 голосов, «против» - 158 033 голоса, «воздержался» - 484 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 2 910 голосов.
6. Очиров Николай Павлович, «за» проголосовали 160 513 голосов, «против» - 65 083 голоса, «воздержался» - 193 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 797 голосов.
7. Солодовникова Татьяна Леонидовна, «за» проголосовали 160 500 голосов, «против» - 65 059 голосов, «воздержался» - 184 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 843 голоса.
8. Туманова Анна Николаевна, «за» проголосовали 160 370 голосов, «против» - 65 157 голосов, «воздержался» - 188 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 871 голос.
9. Усанова Марина Владимировна, «за» проголосовали 65 350 голосов, «против» - 157 896 голосов, «воздержался» - 451 голос, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 2 889 голосов.
10. Царева Анастасия Николаевна, «за» проголосовали 65 429 голосов, «против» - 157 959 голосов, «воздержался» - 452 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 2 746 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ», г. Ижевск.
Голосовали: «за» - 160 953 голоса, «против» - 65 054 голоса, «воздержался» - 334 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 278 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод» Беляева Алексея Александровича.
Голосовали: «за» - 161 187 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 65 122 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, - 310 голосов.
Не сдано 0 бюллетеней – 0 голосов.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 39, дата составления 27.05.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 28.05.2024г.