Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год. Аудиторское заключение.
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.
3. О включении дополнительного вопроса в Повестку дня предстоящего годового заседания общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2024 год.
4. О внесении изменений в принятое решение Совета директоров о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2024 год.
5. Анализ финансовых показателей АО «СЭГЗ» по итогам работы за 2024 год.
6. Рекомендации общему собранию акционеров для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Об аудиторе Общества на 2025 год. Утверждение условий договора с ним и размера оплаты его услуг.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О результатах работы Совета директоров за отчетный период.
10. Отчеты комитетов Совета директоров о выполнении Планов работы за период с июня 2024 по май 2025 гг.
11. Итоги работы дочерних и зависимых обществ за 2024 год. План развития на 2025 год. Заключение ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ АО «СЭГЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовых отчетах дочерних и зависимых Обществ.
12. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Ившиным Сергеем Олеговичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.
13. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Муравьевым Максимом Сергеевичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 11.04.2025г.