Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по вопросам № 7 – 9 повестки дня заседания все члены Совета директоров голосовали «за», по вопросам 1 -6, 10 -11 повестки дня заседания семь членов Совета директоров голосовали «за», двое «воздержались».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По седьмому вопросу: «О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества» принято следующее решение:
«7.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами и Советом директоров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
7.2. Включить в список для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Аксельрод Михаил Львович – директор по информационным технологиям и оптимизации бизнес-процессов акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Беляев Алексей Александрович – генеральный директор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
3. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Технодинамика»;
4. Гарипов Ханафей Закиевич - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Технодинамика»;
5. Григорьев Арсений Викторович – директор по техническим средствам обучения и специальным проектам АО «Технодинамика»;
6. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Кудерко Дмитрий Александрович – директор центра проектирования АО «Технодинамика»;
8. Лыжина Лариса Викторовна – заместитель генерального директора по закупкам АО «Технодинамика»;
9. Мусинов Сергей Васильевич;
10. Перепелица Андрей Александрович;
11. Подольский Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности АО «Технодинамика»;
12. Поляков Андрей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Технодинамика».
13. Рожков Андрей Анатольевич – руководитель департамента по работе с МО РФ АО «Технодинамика»
14. Халютин Сергей Петрович – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НаукаСофт», президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания «Электропитание»;
15. Чайкин Николай Николаевич – начальник корпоративного департамента АО «Технодинамика»;
16. Шурыгин Виталий Алексеевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансово-промышленной группы «Уральские заводы»;
17. Шурыгина Нина Павловна;
18. Шурыгина Ольга Витальевна.
7.3. Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Борисова Юлия Николаевна – бухгалтер-ревизор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
2. Керимова Гюльнур Шамси кызы – главный специалист АО «Технодинамика»;
3. Кожокарь Вероника Валерьевна – начальник корпоративно-юридического управления акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
4. Костикова Марина Васильевна – руководитель проектов 2 категории АО «Технодинамика»;
5. Киселёв Данила Александрович –руководитель проектов 2 категории АО «Технодинамика»;
6. Очиров Николай Павлович – заместитель начальника экономического отдела по бюджетированию и управленческому учету акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
7. Солодовникова Татьяна Леонидовна – начальник управления контрольно-ревизионной и закупочной деятельности акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
8. Туманова Анна Николаевна – начальник тарифного бюро – заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы АО «Сарапульский электрогенераторный завод»;
9. Усанова Марина Владимировна – директор по внутреннему аудиту АО «Технодинамика»;
10. Царева Анастасия Николаевна – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Технодинамика».
7.4. Включить в список для голосования по выборам единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества следующую кандидатуру:
1. Беляев Алексей Александрович – генеральный директор акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод».
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 1, дата составления 06.02.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 06.02.2024г.