Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"<BR>24.01.2025 15:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества.                       </P>
<P>2. Об организации конкурса по отбору аудиторских организаций.</P>
<P>3. О проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Утверждение   регламента   работы   ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>5. Отчет директора по экономике и финансам о проводимой кредитной политике в 2024 году. Определение кредитной политики на 2025 год, в т.ч. в части заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, ссуд, передачи имущества АО «СЭГЗ» в залог.</P>
<P>6. Отчет по выполнению нормативов оборотных средств в 2024 году.</P>
<P>7. Об одобрении сделки по приобретению доли посредством заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭГЗ-Здоровье».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Беляев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2025г.</P>